兩大跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)盜用110 涉案金額均超億
兩大跨國(guó)電信詐騙集團(tuán)盜用110 涉案金額均超億
近日，公安部統(tǒng)一指揮大陸10省區(qū)市公安機(jī)關(guān)，聯(lián)手中國(guó)臺(tái)灣警方，與印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國(guó)、老撾、馬來(lái)西亞、新加坡等東盟8國(guó)警方采取集中統(tǒng)一行動(dòng)，成功摧毀了兩個(gè)特大跨國(guó)、跨兩岸電信詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人828名，破獲電信詐騙案件1800余起，涉案金額2億多元。
據(jù)了解，涉嫌提供改號(hào)平臺(tái)的一名一級(jí)電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商被逮捕，從這名運(yùn)營(yíng)商的改號(hào)平臺(tái)上，4個(gè)月就出現(xiàn)了1700多萬(wàn)條數(shù)據(jù)，其中以110為號(hào)碼的撥出號(hào)碼最多時(shí)一天有1萬(wàn)多條。
兩個(gè)電信詐騙集團(tuán)
涉案金額均超億元
今年年初以來(lái)，廣東等地連續(xù)發(fā)生以小額貸款名義實(shí)施的電信詐騙案件。公安機(jī)關(guān)迅速立案?jìng)刹?，發(fā)現(xiàn)一個(gè)由臺(tái)灣人組織策劃，詐騙電話窩點(diǎn)設(shè)在中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)以及菲律賓、泰國(guó)、印尼、越南，轉(zhuǎn)取贓款窩點(diǎn)設(shè)在中國(guó)國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)，改號(hào)平臺(tái)設(shè)在上海、廣東，專門針對(duì)中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)居民實(shí)施詐騙的特大跨國(guó)、跨兩岸電信詐騙犯罪集團(tuán)，總涉案金額達(dá)1.2億人民幣。
無(wú)獨(dú)有偶，今年4月以來(lái)，浙江省金華市連續(xù)發(fā)生假冒執(zhí)法機(jī)關(guān)實(shí)施的電信詐騙案件。公安機(jī)關(guān)初步偵查，發(fā)現(xiàn)這也是一個(gè)由臺(tái)灣人組織策劃，詐騙電話窩點(diǎn)設(shè)在印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國(guó)、老撾、馬來(lái)西亞、新加坡等8國(guó)，轉(zhuǎn)取贓款窩點(diǎn)設(shè)在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)，改號(hào)平臺(tái)設(shè)在山東、福建、廣西及臺(tái)灣地區(qū)，專門針對(duì)大陸居民實(shí)施詐騙的特大跨國(guó)、跨兩岸電信詐騙犯罪集團(tuán)，總涉案金額高達(dá)1億多元人民幣。
黑心運(yùn)營(yíng)商4月收170萬(wàn)
讓詐騙團(tuán)伙騙了1個(gè)多億
在浙江金華的電信詐騙案件中，警方發(fā)現(xiàn)了一個(gè)關(guān)鍵的黑心電信營(yíng)運(yùn)商。據(jù)了解，今年1~6月，金華共發(fā)現(xiàn)電信詐騙1000多起，涉案金額2000多萬(wàn)。警方發(fā)現(xiàn)，詐騙團(tuán)伙和一個(gè)叫楊振華的人往來(lái)十分密切。
在不到4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，詐騙團(tuán)伙給了楊振華170多萬(wàn)元。警方了解到，這個(gè)1983年出生的楊振華，開辦了山東鑫源商務(wù)通訊有限公司。他租用美國(guó)、新加坡、韓國(guó)、中國(guó)香港等多個(gè)服務(wù)器，開通了改號(hào)軟件、群撥群呼功能，出租給非法運(yùn)營(yíng)商使用。
楊振華直接面對(duì)二級(jí)平臺(tái)商，二級(jí)平臺(tái)商則直接聯(lián)系詐騙集團(tuán)，將平臺(tái)出租。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，楊振華提供了改號(hào)軟件平臺(tái)后，使大量詐騙電話改號(hào)后撥入大陸。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，楊振華的改號(hào)平臺(tái)4個(gè)月來(lái)詐騙電話數(shù)據(jù)就達(dá)1700多萬(wàn)條。其中以金華地區(qū)110為號(hào)碼的改號(hào)電話一天就有上萬(wàn)條。9月28日，警方將正準(zhǔn)備前往東南亞的楊振華抓獲。
防護(hù)措施
公安部門與銀監(jiān)會(huì)建立協(xié)作機(jī)制
迅速凍結(jié)受害者賬戶
廣東省公安廳刑偵局局長(zhǎng)楊江華介紹，為了打擊電信詐騙，公安部門和銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)建立了打擊電信詐騙協(xié)作機(jī)制，雙方設(shè)立了聯(lián)絡(luò)員制度，當(dāng)公安部門確認(rèn)受害者上當(dāng)受騙后，聯(lián)絡(luò)員會(huì)第一時(shí)間聯(lián)系銀行，銀行聯(lián)絡(luò)員會(huì)以最快速度凍結(jié)嫌疑賬戶。據(jù)了解，該制度試行4個(gè)月以來(lái)，就已經(jīng)凍結(jié)挽回受害者損失2000多萬(wàn)元，其中最快的一次是在短短10分鐘內(nèi)凍結(jié)了473萬(wàn)元資金，成功為受害者挽回了損失。
臺(tái)灣：電信詐騙發(fā)源地
廣東警方一直嘗試和臺(tái)灣警方合作
臺(tái)灣地區(qū)是電信詐騙的發(fā)源地，廣東警方一直在嘗試和臺(tái)灣警方合作。據(jù)了解，目前不少電信詐騙案件涉及臺(tái)灣人，特別是“賬戶余額不足，涉嫌洗錢”這一類騙局，大部分犯罪團(tuán)伙的頭目都是臺(tái)灣人，不少團(tuán)伙甚至將總部設(shè)在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)或東南亞，導(dǎo)致贓款追繳難。據(jù)了解，公安部此次能與我國(guó)臺(tái)灣警方和東南亞警方合作，聯(lián)手打擊電信詐騙，與廣東警方早期提出的警務(wù)合作建議和警務(wù)接觸密不可分。
電信詐騙集團(tuán)包括三大團(tuán)伙
第一團(tuán)伙： 多在境外
撥打電話的詐騙電話窩點(diǎn)
此次破獲的2個(gè)團(tuán)伙，詐騙電話窩點(diǎn)設(shè)在中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)以及印尼、柬埔寨、菲律賓、越南、泰國(guó)、老撾、馬來(lái)西亞、新加坡。
第二團(tuán)伙： 多在境內(nèi)
改號(hào)平臺(tái)
——將境外號(hào)碼轉(zhuǎn)換成公安或政府部門號(hào)碼
此次2個(gè)電信詐騙團(tuán)伙都將改號(hào)平臺(tái)設(shè)在了中國(guó)大陸的山東、福建、廣西、上海、廣東等省市以及臺(tái)灣地區(qū)。
第三團(tuán)伙： 逐漸外移
轉(zhuǎn)取贓款窩點(diǎn)
——購(gòu)買他人銀行卡或身份證在國(guó)內(nèi)開卡，然后利用轉(zhuǎn)賬系統(tǒng)，將受害人打過(guò)來(lái)的款項(xiàng)，在半個(gè)小時(shí)內(nèi)分解轉(zhuǎn)存到數(shù)百?gòu)埧ɡ?，然后組織團(tuán)伙成員分批取出，立即轉(zhuǎn)存轉(zhuǎn)移
此次2個(gè)電信詐騙團(tuán)伙其中一個(gè)就將轉(zhuǎn)取贓款窩點(diǎn)設(shè)在我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)及印尼、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等境外國(guó)家或地區(qū)。
案例
許多電信詐騙受害者收到“公安部門”、“政府部門”電話，以洗黑錢、電話欠費(fèi)、退稅等借口麻痹受害人。受害人看到對(duì)方號(hào)碼后完全相信對(duì)方，多次轉(zhuǎn)賬，有些人甚至傾家蕩產(chǎn)。
2009年3月 江蘇無(wú)錫某女士被騙614萬(wàn)元
2009年10月 北京張女士被騙1017萬(wàn)元
2009年 廣東順德杜先生被騙603萬(wàn)元
2010年 深圳王先生被騙2264萬(wàn)元，云南一群眾被騙
2311萬(wàn)元，北京一群眾被騙1300萬(wàn)元
2011年5月 北京一群眾被騙1100余萬(wàn)元
高智商高學(xué)歷者被騙2264萬(wàn)
電話詐騙集團(tuán)2010年竟然一次作案就騙走了深圳一名高智商高學(xué)歷人士王某某的2264萬(wàn)元。
被騙6天轉(zhuǎn)賬36次
2010年3月29日，深圳事主王某某接到一個(gè)電信詐騙電話，騙子自稱政法人員，謊稱他的賬戶有洗錢可能性，如果不立即制止不但他的財(cái)產(chǎn)要受損，而且本人還可能有牢獄之災(zāi)。王某某被騙子的一番話嚇倒，連忙按照騙子指示將存折中的錢財(cái)轉(zhuǎn)入騙子賬戶。但騙子收到錢后并沒(méi)有立即停手，反而在6天時(shí)間內(nèi)50多次致電王某某，而王某某也深信不疑，連續(xù)36次轉(zhuǎn)賬，將家中2264萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了騙子。直到4月4日，王某某被騙6天后，他才反應(yīng)過(guò)來(lái)，連忙報(bào)警。
據(jù)公安部門介紹，在“4·4”案件中，受害者是一名40多歲的中年男子，是高學(xué)歷高智商人士。